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保护自己免受洗钱风险-365娱乐游戏平台,365体育娱乐平台

时间:2022-06-30 19:23:05 出处:尚小云 阅读(143)

365娱乐游戏平台,365体育娱乐平台摩根士丹利华鑫基金提醒您:远离诱惑和九大洗钱陷阱

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365娱乐游戏平台,365体育娱乐平台积极配合金融机构识别客户

365娱乐游戏平台,365体育娱乐平台为防止他人利用您的名义从事非法活动,您需要配合金融机构完成以下工作:出示您的有效身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构通过电话、信件、电子邮件等方式确认您的身份信息;回答金融机构工作人员提出的合理问题。

02

不要出租自己的身份证

借出自己的身份证可能会产生以下后果:

1. 他人利用您的名义从事非法活动

2. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

4. 您的诚信受到合理怀疑

5. 因他人不当行为而损害自身名誉

03

不要出租自己的账户

金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家开展反洗钱资金监管和经济犯罪调查的重要途径。一旦您出租借贷账户,您的账户很可能被腐败官员、毒贩、恐怖分子或犯罪分子用于洗钱或恐怖融资活动。因此,不出租借出账户,不仅是对您权利的保护,也是每个公民的义务。

04

不要使用您的帐户为他人提取现金

提现是犯罪分子切断资金链最常用的手段之一。有些人受朋友委托或利益诱惑,利用个人账户或公司账户为他人提取现金,逃避监管部门的监管,为他人洗钱提供便利。潜逃却恢复了合法的网络,没有遗漏。请记住,该账户将真实记录每个人的金融交易活动。请不要使用自己的账户为他人提取现金。

05

拆分交易以规避监管标准是弄巧成拙

即使金融机构将您的交易作为大额交易向有关部门报告,法律也建立了严格的保密制度,确保您的财富信息不会被第三方知道,被报告为大额交易并不意味着当局怀疑您资金的合法性或交易的合法性,有关部门不会仅根据交易金额判断是否存在洗钱活动。如果您为了避免大笔交易报告而故意拆分交易,不仅会增加您的交易费用,降低您的金融交易效率,还可能引起反洗钱资金监管人员的合理怀疑。

06

选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构受到监管,履行其反洗钱义务,并对客户和自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份信息和交易信息保密,不得向任何单位或个人提供,除非法律要求确保财务安全。机构客户的隐私权和商业秘密受到保护。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息将更加安全。

07

支持国家反洗钱工作,也是在维护自身利益

开办企业时,请携带您的有效身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的基本凭证。为防止他人利用您的名义盗取您的财富,或利用您的名义进行洗钱等犯罪活动,您在开户、购买金融产品及与金融机构建立业务关系时需出示有效身份证件以任何方式或身份证明文件。如您无法出示有效身份证件或身份证明文件,金融机构工作人员将无法为您办理相关业务。

08

远离诱惑和洗钱陷阱,谨防卷入洗钱犯罪

一、租用账户和买卖银行卡的陷阱

近年来,一些不法分子以银行卡为商品,在网上公开交易,肆意营造获取、代理、销售、使用等非法服务的“灰色产业链”,为诈骗、贿赂等违法犯罪活动提供了便利。 , 和逃税。

2.信用卡套现的陷阱

信用卡POS机套现已成为银行卡犯罪数量最多的犯罪形式,且呈逐年上升趋势。一旦不法分子的资金链出现问题,大量信用卡透支无法还清,给银行和持卡人造成巨大损失。 , 同时,信用卡套现会涉及信用卡诈骗等诸多其他犯罪。

三、电信诈骗陷阱

近年来,随着通信技术的飞速发展,利用手机、固定电话、网络、网上银行技术等通信工具实施的非接触式诈骗犯罪迅速蔓延,给人民群众造成了巨大损失。

4.非法集资的陷阱

一些不法分子通过各种广告打着“大礼包”“安全”的幌子进行非法集资活动,不断威胁人民群众的财产安全。

5.非法传销的陷阱

在巨额利益的驱使下,许多非法传销的参与者甚至引诱亲人加入,造成了极大的社会危害。

6. 网络赌博陷阱

由于犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌博资金流动性高、资金投放更加方便快捷等特点,利用网络赌博进行洗钱越来越受到不法分子的青睐。

7.地下钱庄的陷阱

近年来,随着金融机构反洗钱工作的深入开展,反洗钱工作成效显着提高,金融机构对洗钱犯罪资金的监控力度不断加大,形成了强大的震慑力。洗钱犯罪分子。但从国内外形势看,走私、毒品、贪污贿赂等洗钱上游犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪仍呈上升趋势,洗钱和恐怖融资国际化趋势明显.它已成为犯罪分子洗钱的主要替代渠道。

8.彩票洗钱陷阱

警惕彩票成为洗钱的新渠道。

9. 虚拟世界中的洗钱陷阱

我们必须时刻警惕虚拟货币或网贷投资平台的陷阱,以及网络直播的陷阱。

09

勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

为充分发挥社会公众积极性,动员社会力量打击洗钱犯罪,保障单位和个人举报洗钱活动的合法权利,制定《中华人民共和国反洗钱法》中国具体规定任何单位和个人有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当保留举报人及举报内容机密的。

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